پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 05:28
جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
81 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 14  روز پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 20:00 78805282


به گزارش زیرنویس، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه : شناسه : 305354 17 مرداد 1404 - 19:
اطلاعات - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - ایران و FATF - مذاکره


82 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
رونویس- سیاسی- 14  روز پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:43 78805181


به گزارش رونویس، مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - به گزارش رونویس، مرکز ...
مالی - اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - کشور - اقدام - تأمین مالی - مذاکره


83 -
  مرکز اطلاعات مالی: باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال
عصر ایران- سیاسی- 14  روز پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:35 78805143


گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود. - گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار ...
کنوانسیون پالرمو - کنوانسیون بین المللی - تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - بین المللی - تأمین مالی


84 -
  گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد
سرنویس- بین الملل- 14  روز پیش - جمعه 17 مرداد 1404، 19:18 78805071


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - کشور - اقدام - تأمین مالی - مذاکره


86 -
  عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد 95 درصدی کشف گزارش های معاملات مشکوک به پولشویی
رونویس- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 15:33 78776433


55 13 مرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان شناسایی، ردیابی و جلوگیری از نقل وانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیان بار پول های کثیف بر تولید و سرمایه گذاری و نهایتاً اخلال در شبکه ...
باشگاه خبرنگاران - سرمایه گذاری - قانون مبارزه با پولشویی - مشکوک - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی - دولت


87 -
  پاسخ 11.5 برابری به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی
آوش- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 13 مرداد 1404، 13:02 78775288


با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین المللی مبارزه ...
مشکوک - معاملات - پولشویی - استانداردهای بین المللی - تأمین مالی - استعلامات - فعالیت های اقتصادی


88 -
  تغییرات در بازار کریپتو کره جنوبی: کاهش فهرست «کیمچی کوین ها» و افزایش نظارت
مالی 3- اقتصادی- 24  روز پیش - سه شنبه 7 مرداد 1404، 17:38 78733594


تغییرات در بازار کریپتو کره جنوبی: کاهش فهرست «کیمچی کوین ها» و افزایش نظارت به گزارش مالی3، در سال های اخیر، صرافی های ارز دیجیتال کره جنوبی به طور چشمگیری فهرست توکن های داخلی خود ...
کره جنوبی - جنوبی - تغییرات - نظارت - دیجیتال - بازار - افزایش


89 -
  آموزش تخصصی مدیران بیمه آرمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 27  روز پیش - یکشنبه 5 مرداد 1404، 11:08 78715405


روابط عمومی شرکت بیمه آرمان اعلام کرد: دوره آموزشی سطح متوسط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با حضور مدیران ارشد شرکت در محل ستاد مرکزی برگزار شد. - این دوره در راستای اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - بیمه - مدیران - قانون مبارزه با پولشویی


90 -
  واقعا چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند؟ | علت افزایش بی رویه حساب بانکی
صفحه اقتصاد- سیاسی- 29  روز پیش - جمعه 3 مرداد 1404، 11:43 78701698


در این خبر درباره اینکه چرا مردم ایران بیش از 10 حساب بانکی دارند، و علت افزایش بی رویه حساب بانکی پرداخته شده است. - صفحه اقتصاد - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه ...
حساب بانکی - حساب - مالی - بانکی - مردم ایران - تأمین مالی - جرائم سازمان یافته


91 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
فرتاک نیوز- سیاسی- 30  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 23:10 78693028


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
پولشویی - مبارزه با پولشویی - اعمال محدودیت - مالی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - اطلاعات


92 -
  با صدور بخشنامه جلوی فساد گرفته نمی شود
تسنیم نیوز- سیاسی- 30  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 22:55 78692951


رییس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی به دلیل تأخیر چندساله در پیاده سازی زیرساخت های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی تأکید کرد که صرفاً با با بخشنامه ...
مالی - اعمال محدودیت - بخشنامه - اطلاعات - زیرساخت - پولشویی - تأمین مالی


93 -
  آیا عضویت در FATF سپر دیپلماتیک ایران در برابر اجماع سازی جهانی است؟
افکارنیوز- بین الملل- 31  روز پیش - چهارشنبه 1 مرداد 1404، 10:17 78687841


تلاش های ایران برای عادی سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه سازی های بین المللی انجام شده است و نه برای جلب رضایت دشمنان. - آیا عضویت در FATF سپر دیپلماتیک ایران در برابر ...
سازی - عادی سازی - ایران - بین المللی - شورای عالی - شورای عالی امنیت ملی - دیپلماتیک


94 -
  مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 10:45 78665579


به گزارش زیرنویس، در حالی بحران های اقتصادی و تخلفات مالی در کشور هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند که امروز یکشنبه 29 تیر ماه، سید علی مدنی زاده، - گروه : شناسه : 290753 29 تیر 1404 - 10:42 مبارزه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - نمایشگاه - امور اقتصادی و دارایی - اقتصادی - تخلفات مالی - امور اقتصادی


95 -
  بازدید وزیر اقتصاد از مرکز اطلاعات مالی
آوش- سیاسی- 34  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 09:53 78665165


سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. - این نمایشگاه ...
تأمین مالی تروریسم - اقدامات - نمایشگاه - تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه


96 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
رونویس- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:02 78663621


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون - دستگاه


97 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
آفتاب نو- اقتصادی- 34  روز پیش - یکشنبه 29 تیر 1404، 02:01 78663617


برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاه های متولی باید با جدیت در این ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - پولشویی - اقتصاد


98 -
  گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
سرنویس- اقتصادی- 36  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 16:08 78653413


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ...
دستگاه های نظارتی - دستگاه - قانون مبارزه با پولشویی - اتباع خارجی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - گردش مالی


99 -
  گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
ایلنا- اقتصادی- 36  روز پیش - جمعه 27 تیر 1404، 12:30 78652114


تاکنون 56 شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می دادند با گردش مالی بیش از 433 همت شناسایی شده اند و این فرآیند همچنان ادامه دارد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ...
اتباع خارجی - گردش مالی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - هیئت مدیره - مبارزه - تأمین مالی تروریسم




 
اخبار داغ:
پیام شهریار مغانلو به هواداران پرسپولیس
استقبال گرم آبی ها: آسانی و جنپو در تونل وحشت استقلال+عکس
هاشمیان، جانشین دورسون را انتخاب کرد
حمله نهایی سپاهان به علی کریمی/ انتقال استقلالی ها ناکام ماند!
بیانیه نیرو های مسلح یمن درباره 3 عملیات نظامی موفقیت آمیز علیه رژیم اسراییل
سیگنال آمریکایی قیمت طلا را صعودی کرد
حمله یمن به تلاویو با موشک خوشه ای
قیمت طلا امروز شنبه 1 شهریور ماه 1404
جدول خاموشی برق مشهد شنبه اول شهریور 1404 + ساعات قطعی برق مشهد شنبه اول شهریور 1404
ویدیو| واکنش پرسپولیس به اظهارات سعید مهری
وزیر دفاع: جنگ 12روزه برخی اولویت های ما را تغییر داد/ باید قدرتمند شویم
دانلود قسمت 6 سریال سووشون + خلاصه داستان سریال سووشون قسمت ششم
نحوه اطلاع از زمانبندی قطع برق اهواز و استان خوزستان امروز شنبه 1 شهریور
این مشکل روده بشدت سلول های ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می دهد!
فال روزانه واقعی شنبه 1 شهریور
نوسانات قیمت بیت گت توکن (BGB) امروز 1 شهریور 1404
عکس/ ژست های دلبرانه صحرا اسداللهی با ظاهر متفاوت
5 ویتامین مفید برای کاهش اضطراب
هشدار عراقچی درباره منافع ملی ایران و تلاش اروپا برای یافتن راه حل دیپلماتیک + فیلم
زلزله در تهران/ تهران لرزید+ جزییات زلزله تهران بامداد امروز 30 مرداد
تحلیل علی لاریجانی درباره مذاکره بین ایران و آمریکا : ایران هیچ وقت دیپلماسی را ترک نکند/ نباید بگوییم ما دیپلماسی را قطع می کنیم
برنامه قطع برق زاهدان، ایرانشهر، زابل و... در استان سیستان و بلوچستان امروز شنبه 1 شهریور
زلزله، این نقطه از ایران را لرزاند
گوگل از اسپیکر هوشمند Gemini با 4 رنگ مختلف رونمایی می کند
کشف حبابی بزرگ تر از کل منظومه شمسی

موضوعات داغ:
زلزله تهران
استقلالی ها
اسپیکر هوشمند
شهریار مغانلو
عملیات نظامی
باشگاه پرسپولیس
رژیم صهیونیستی
استان سیستان و بلوچستان
استان خوزستان
جوادالائمه (ع)
حافظه ذخیره سازی
پیش بر
تغییر حاکمیت
کشتارگاه
لوسر
شهرستان کمتر توسعه یافته
روغن تقلبی
سفره های ایرانی
زغال سنگ
کودتای سیاه
بهمن جوان
قاریان ملی و بین المللی
امتیازآورترین
بهترین انیمیشن
علی دایی
احمد آل نعمه
فدراسیون کشتی پهلوانی
کنگره های بزرگداشت شهدا
بنه گز
تولد نوزاد
استقلال و پرسپولیس
سرزمین های اشغالی
وزیر خارجه ایران
آمریکا و اسراییل
فرمانده انتظامی
رمالی در فوتبال
مهدی پاشازاده
روزهای پایانی
وحید هاشمیان
فوتبال ایران
زمین لرزه ای
تیم استقلال
روزهای اخیر
میدان توحید
دستیار صوتی
مسائل منطقه
پایگاه خبری
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
بازیکن جدید استقلال
هواداران پرسپولیس
مدیرعامل پرسپولیس
نوسانات بازار ارز
ستارگان هنر ایران
سیستان وبلوچستان
پیش بینی قیمت طلا
بازیکنان استقلال
کمک به نیازمندان
ریکاردو ساپینتو
ملوان بندرانزلی
مصطفی هاشمی طبا
سیستم توزیع برق
مرکز استان فارس
توزیع نیروی برق
ترابوزان اسپور
مدیران استقلال
الاهلی عربستان
باشگاه استقلال
بهنوش طباطبایی
امام حسن مجتبی
روز صنعت دفاعی
نوسانات بازار
تمرین استقلال
دانشگاه صنعتی
قیمت طلا و سکه
سرمایه گذاران
سانتوس لاگونا
عزیز نصیرزاده
مطالبات عمومی
بینی قیمت طلا
میلاد کی مرام


 

منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.